FORMATE.PE

Curso virtual gratuito sobre la "Misión Antilavado" desarrollado por la SBS

Concluido

By:   formate.pe   

May 23, 2024

  

CURSO

Cursos virtuales UIF

Con la finalidad de coadyuvar en la implementación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT), la UIF ha desarrollado cursos virtuales sobre prevención LA/FT disponibles en el Aula Virtual SBS. Los cursos son gratuitos, autoinstructivos (sin la guía de un docente o tutor) y asincrónicos (se podrán llevar en cualquier horario del día, dentro de los plazos fijados para cada curso). Además, se otorgará una constancia una vez finalizado y aprobado el curso.

Organizado por: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú - SBS

¿Tiene costo?: Este Curso es GRATUITO

Modalidad: Virtual

Se entregará constancia

Te sugerimos: Cursos y capacitaciones gratis con certificado de SUTRAN

Dirigido a: Ciudadanía y público en general

Capacidad: 300 cupos

Duración : 03 horas lectivas.

Fecha de inicio: 24 de mayo de 2024

Fecha de fin: 17 de junio de 2024

Requisito : Ninguno.

Capacidad : 300 vacantes.

¿Qué aprenderás?

  1. Qué es el lavado de activos y cómo se produce
  2. Consecuencias del lavado de activos en nuestro país
  3. Modalidades comunes de lavado de activos
  4. Definición y situaciones en las cuales está involucrado un testaferro
  5. Recomendaciones para prevenir ser utilizado para lavar activos
  6. El Sistema Nacional contra el LA/FT
  7. Rol del sujeto obligado en la prevención del lavado de activos
  8. Funciones de la UIF en la lucha contra el lavado de activos
  9. Cómo denunciar y reportar actos sospechosos de lavado de activos

¿Cómo participar?:

Los interesados deben INSCRIBIRSE AQUÍ

Para mayor información sobre los cursos virtuales, puede escribirnos a [email protected]



IMPORTANTE: Formate.pe es una plataforma informativa, nosotros NO desarrollamos los cursos.
En cada publicación se informa la entidad que organiza el evento y es responsabilidad de los interesados comunicarse con los mismos para mayores detalles o en caso no reciban los links de accesos, materiales, certificados, etc

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