La UIF - Perú organiza anualmente la Semana de la Prevención del Lavado de Activos, un evento orientado a sensibilizar a los actores del Sistema Nacional contra el Lavado de Activos (sector público, sector privado y sociedad civil) sobre las graves consecuencias que este delito genera en nuestro país. El evento también busca promover la adopción de acciones preventivas que eviten que estos actores sean utilizados como instrumentos para el lavado de activos, facilitando su detección temprana y fortaleciendo la cultura de integridad.
Organizado por: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú - SBS
¿Tiene costo?: Estas conferencias son GRATUITAS
Modalidad: Virtual y presencial
Fecha: 27 al 31 de octubre del 2025
Lunes 27 de octubre
Modalidad: Virtual
Temas:
- Inauguración de la Semana de Prevención del Lavado de Activos 2025
- La ruta del dinero: Estrategia clave en la lucha contra la criminalidad
- Panel: Rol y desafíos de los principales actores en la lucha contra el Lavado de Activos
- Los sujetos obligados: La primera línea de defensa para combatir el Lavado de Activos
- Sancionar o prevenir: el rol de los organismos supervisores
Martes 28 de octubre
Modalidad: Virtual
Temas:
- Radiografía de los delitos de extorsión y corrupción en el Perú y Latinoamérica
- Tipologías del lavado de activos provenientes del delito de la extorsión
- Corrupción y lavado de activos: Dos delitos que socaban la gobernabilidad
- Congelamiento de activos: Herramienta clave contra el crimen organizado
- Tipologías relacionadas a Lavado de Activos provenientes de Delitos Contra la Administración Pública
Miercoles 29 de octubre
Modalidad: Virtual
Temas:
- Uso de las nuevas tecnologías en la criminalidad organizada
- Riesgos de lavado de activos provenientes de los delitos de trata de personas en el Perú y sus tipologías
- Big data y machine learning en la detección del lavado de activos
- Criptoactivos: Definición, riesgos y medidas de control
- Casos reales de Lavado de Activos provenientes del ciberdelito
Jueves 30 de octubre
Modalidad: Virtual
- Trata de personas y corrupción en el marco de un crimen organizado
- Riesgos de lavado de activos provenientes de los delitos ambientales y sus tipologías
- Tipologías de lavado de activos provenientes del cibercrimen
- La importancia de las investigaciones financieras paralelas
- El desarrollo de la prueba en los procesos de lavado de activos
Viernes 31 de octubre
Modalidad: Virtual
Temas:
- Construyendo confianza en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - SPLAFT: Debida diligencia del conocimiento del cliente
- ROS de calidad: El pilar fundamental para la detección de delitos de lavado de activos
- Una mirada al futuro del Perú en su lucha contra el lavado de activos: Autodiagnóstico del sistema y Política Nacional contra el Lavado de Activos al 2030
- Agradecimiento por la participación y cierre del evento
¿Cómo participar?:
Los interesados deben INSCRIBIRSE AQUÍ
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