La UIF - Perú organiza anualmente la Semana de la Prevención del Lavado de Activos, un evento orientado a sensibilizar a los actores del Sistema Nacional contra el Lavado de Activos (sector público, sector privado y sociedad civil) sobre las graves consecuencias que este delito genera en nuestro país. El evento también busca promover la adopción de acciones preventivas que eviten que estos actores sean utilizados como instrumentos para el lavado de activos, facilitando su detección temprana y fortaleciendo la cultura de integridad.
Organizado por: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú - SBS
Inauguración de la Semana de Prevención del Lavado de Activos 2025
La ruta del dinero: Estrategia clave en la lucha contra la criminalidad
Panel: Rol y desafíos de los principales actores en la lucha contra el Lavado de Activos
Los sujetos obligados: La primera línea de defensa para combatir el Lavado de Activos
Sancionar o prevenir: el rol de los organismos supervisores
Martes 28 de octubre
Modalidad: Virtual
Temas:
Radiografía de los delitos de extorsión y corrupción en el Perú y Latinoamérica
Tipologías del lavado de activos provenientes del delito de la extorsión
Corrupción y lavado de activos: Dos delitos que socaban la gobernabilidad
Congelamiento de activos: Herramienta clave contra el crimen organizado
Tipologías relacionadas a Lavado de Activos provenientes de Delitos Contra la Administración Pública
Miercoles 29 de octubre
Modalidad: Virtual
Temas:
Uso de las nuevas tecnologías en la criminalidad organizada
Riesgos de lavado de activos provenientes de los delitos de trata de personas en el Perú y sus tipologías
Big data y machine learning en la detección del lavado de activos
Criptoactivos: Definición, riesgos y medidas de control
Casos reales de Lavado de Activos provenientes del ciberdelito
Jueves 30 de octubre
Modalidad: Virtual
Trata de personas y corrupción en el marco de un crimen organizado
Riesgos de lavado de activos provenientes de los delitos ambientales y sus tipologías
Tipologías de lavado de activos provenientes del cibercrimen
La importancia de las investigaciones financieras paralelas
El desarrollo de la prueba en los procesos de lavado de activos
Viernes 31 de octubre
Modalidad: Virtual
Temas:
Construyendo confianza en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - SPLAFT: Debida diligencia del conocimiento del cliente
ROS de calidad: El pilar fundamental para la detección de delitos de lavado de activos
Una mirada al futuro del Perú en su lucha contra el lavado de activos: Autodiagnóstico del sistema y Política Nacional contra el Lavado de Activos al 2030
Agradecimiento por la participación y cierre del evento
IMPORTANTE:
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