Unete a facebook de formate.pe

www.formate.pe

(Seminario) MINJUS: Lavado de Activos en la Criminalidad Organizada

SEMINARIO NO ESTA VIGENTE


 


» Organizado por: El Centro de Estudios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH)

» ¿Tiene costo?: El valor de las inversión es S/. 82.86 soles

» Modalidad: Presencial

» Lugar: En el Auditorio Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sito en Calle Scipión Llona #350 - Miraflores (alt. cuadra 42 de la Av. Arequipa).

» Fecha y hora del evento: Los días miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de junio del 2019, en el horario de 6.00 pm a 9:00 pm.

¡Certificado a nombre del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.!


» Temas:
• Concepto y fases del Lavado de Activos
• Fuentes del lavado de activos
• El fenómeno de lavado de activos y su relación con la criminalidad organizada
• Vinculación entre delito de lavados con el crimen organizado
• Relación entre ocultamiento de fondos del delito de lavado de activos con el crimen organizado
• Bien jurídico protegido en el delito de lavado de activos
• Autoría y participación en el delito de lavado de activos
• La prueba en el delito de lavado de activos
• Tratamiento penal del delito de lavado de activos
• Rol y funciones de la Unidad de inteligencia financiera - UIF y el transporte transfronterizo de dinero en efectivo
• Problemas jurisprudenciales detectados



» ¿Cómo participar?: Los participantes deben INSCRIBIRSE AQUÍ

» Procedimiento de inscripción:
• Realizar el pago en el Banco de la Nación con el Código 04677 a nombre del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos.
• Completar la siguiente Ficha de inscripción y escanear el voucher en la parte final de la presente Ficha.
• Traer consigo el día del Seminario su DNI de forma obligatoria.
• El plazo para la inscripción es hasta el 29 de mayo de 2019 al mediodía.
• El ingreso al Seminario se realizará media hora antes de la hora indicada.

» Con factura
• Depositar monto indicado en la Cuenta Corriente N°. 0000-281778 - R.D.R. MINJUS
• Escanear la papeleta de depósito al correo ealvarez@minjus.gob.pe con copia al correo jrosadio@minjus.gob.pe, indicando además N° de RUC del depositante, domicilio y correo electrónico para remitir factura

» Consulta: Para cualquier duda o consulta puede escribir al correo electrónico: jrosadio@minjus.gob.pe, llamar al número 2048020 anexo 1167 o al celular 997367121